中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第

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摘要：原标题：中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告 证券代码：000066?????????证券简称：中国长城????????公告编号：2020-071 中国长城科技集团股份有限公司 第七

原标题：中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：000066?????????证券简称：中国长城????????公告编号：2020-071

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议通知于2020年9月9日以传真/电子邮件方式发出，会议于2020年9月12日以传真/专人送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于投资收购中电（海南）联合创新研究院有限公司部分股权暨关联交易的议案（具体内容详见同日公告2020-072号《关于投资收购中电（海南）联合创新研究院有限公司部分股权暨关联交易的公告》）。

为充分发挥产研结合作用，推动公司转型升级，加速发展和完善“PK”体系生态，公司与中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）共同受让中国电子有限公司（以下简称“中电有限”）所持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（以下简称“中电创新院”）27%股权并与相关方签署《股权转让协议》。根据资产评估报告，截止2019年12月31日中电创新院全部权益价值为人民币11,300.00万元。在此基础上，各方经友好协商，拟定中电创新院27%股权的转让价格为人民币3,051万元，其中公司出资人民币1,017万元受让其中9%股权。如收购顺利完成，中电创新院将成为公司下属参股公司；中电创新院各股东以届时持股比例对未实缴部分的出资承担认缴责任，其中公司需为中电创新院实缴注册资本3,501万元。

审议结果：表决票9票，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，关联董事宋黎定先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇先生回避表决，表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 class=\"art_p">特此公告

中国长城科技集团股份有限公司董事会

二O二O年九月十四日

证券代码：000066?????????证券简称：中国长城????????公告编号：2020-072

中国长城科技集团股份有限公司关于投资收购中电（海南）联合创新研究院有限公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本公司/中国长城”：指中国长城科技集团股份有限公司

“中国电子”：指本公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司

“中电有限”：指中国电子有限公司，中国电子持有其100%股权

“中国软件”：指中国软件与技术服务股份有限公司，为中国电子控制的企业，与本公司共同受让中电有限所持有的中电创新院27%股权

“中软系统”：指中软信息系统工程有限公司，中国软件通过直接和间接持有其66%股权

“中电数科”：指中电（海南）数字科技产业集团有限公司，为中国电子参股的企业

“中电创新院”：指中电（海南）联合创新研究院有限公司，中电有限持有72%股权，中软系统持有19%股权，中电数科持有9%股权

一、概述

1、为充分发挥产研结合作用，推动公司转型升级，加速发展和完善“PK”体系生态，公司与中国软件共同受让中电有限所持有的中电创新院27%股权，并于2020年9月12日在海南和中电有限、中国软件、中电创新院、中软系统、中电数科签署《股权转让协议》。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告（卓信大华评报字（2020）第2139号），截止2019年12月31日中电创新院全部权益价值为人民币11,300.00万元。在此基础上，经友好协商，拟定中电创新院27%股权的转让价格为人民币3,051万元，其中中国长城出资人民币1,017万元受让中电创新院9%股权。如收购顺利完成，中电创新院将成为公司参股公司；中电创新院各股东以届时持股比例对未实缴部分的出资承担认缴责任，其中公司需为中电创新院实缴注册资本3,501万元。

文章来源：《信息系统工程》 网址: http://www.xxxtgc.cn/zonghexinwen/2020/0915/726.html

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