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成都卫士通信息产业股份有限公司公告（系列）
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摘要：原标题：成都卫士通信息产业股份有限公司公告（系列） ??证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-040 ??成都卫士通信息产业股份有限公司 ??第七届董事会第十一次会议决议公
原标题：成都卫士通信息产业股份有限公司公告（系列）
??证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-040
??成都卫士通信息产业股份有限公司
??第七届董事会第十一次会议决议公告
??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
??一、董事会会议召开情况
??成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十一次会议于2020年11月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年11月1日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长卿昱女士主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
??二、董事会会议审议情况
??（一）审议通过《关于子公司之间吸收合并的议案》
??表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
??同意成都三零嘉微电子有限公司以吸收合并的方式合并成都三零瑞通移动通信有限公司、成都三零盛安信息系统有限公司和四川卫士通信息安全平台技术有限公司。
??《关于子公司之间吸收合并的公告》请见2020年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 class=\"art_p\" cms-style=\"font-L">??三、备查文件
??1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
??特此公告。
??成都卫士通信息产业股份有限公司
??董事会
??二〇二〇年十一月十日
??证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-041
??成都卫士通信息产业股份有限公司
??关于子公司之间吸收合并的公告
??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
??为支撑战略规划落地、加强在芯片等业务上的布局、优化治理结构、提高经营效率，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司之间吸收合并的议案》，由下属子公司成都三零嘉微电子有限公司（以下简称“三零嘉微”）作为存续主体，吸收合并成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）、成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）、四川卫士通信息安全平台技术有限公司（以下简称“平台公司”）。具体方案如下：
??一、 吸收合并概述
??三零嘉微以吸收合并的方式合并三零盛安、三零瑞通和平台公司。作为本次合并的存续方，三零嘉微依法继承三零盛安、三零瑞通和平台公司的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成，三零盛安、三零瑞通和平台公司依法予以注销，三零嘉微存续经营。
??本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。
??二、 吸收合并方基本情况
??(一) 三零嘉微
??名称： 成都三零嘉微电子有限公司
??住所： 成都市高新区云华路333号3栋
??企业性质： 有限责任公司
??法定代表人： 王忠海
??注册资本：2545.8万元
??统一社会信用代码：
??经营范围：集成电路、电子产品（国家有专项规定的除外）、通信系统的设计、生产、测试、销售、技术服务；信息安全技术开发、技术交易、技术服务；专用软件的开发、生产、销售和服务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（凭商用密码产品生产定点单位证书在有效期内经营）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭商用密码产品销售许可证在有效期内经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。
文章来源：《信息系统工程》 网址: http://www.xxxtgc.cn/zonghexinwen/2020/1113/986.html